Lao động Việt tại Đài Loan làm rơi 400 triệu Đài tệ trên tàu hỏa đang gây xôn xao dư luận, không chỉ vì số tiền quá lớn mà còn bởi nghi ngờ liên quan đến hoạt động chuyển tiền ngầm – một hành vi vi phạm pháp luật tài chính đang diễn ra khá phổ biến trong cộng đồng lao động nhập cư.
Vụ việc lao động Việt tại Đài Loan làm rơi 400 triệu trên tàu
Sự việc xảy ra vào tối ngày 7/5 khi một lao động Việt tại Đài Loan họ Hồ, làm việc tại Gia Nghĩa, để quên túi xách chứa 400 triệu Đài tệ (tương đương hơn 300.000 USD) trên chuyến tàu khu vực của Đài Loan. Số tiền được nhân viên tàu phát hiện và lập tức báo cho cơ quan chức năng.
Đây là số tiền mặt lớn nhất từng được nhặt được trên hệ thống tàu hỏa Đài Loan, khiến cả cảnh sát và Viện kiểm sát Đài Nam vào cuộc điều tra ngay lập tức. Ban đầu, người lao động khai rằng số tiền này được “anh rể” cho mượn để mua đất ở Việt Nam và trả nợ. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy “anh rể” chỉ là người đồng hương, không có quan hệ thân nhân, và cũng không tìm thấy bất kỳ giao dịch ngân hàng nào chứng minh khoản vay.
Nghi vấn chuyển tiền ngầm và vận chuyển trái phép
Cơ quan điều tra nghi ngờ đây là một trường hợp liên quan đến chuyển tiền ngầm – hình thức mà lao động nước ngoài thường sử dụng để gửi tiền về quê nhà nhằm tránh phí và rườm rà khi chuyển qua ngân hàng. Trong đó, lao động nhập cư có thể đóng vai trò “vận chuyển tiền mặt” cho các tổ chức chuyển tiền ngầm.
Theo quy định tại Điều 29, Khoản 1 của Luật Ngân hàng Đài Loan, hành vi này có thể bị xử phạt từ 3 đến 10 năm tù, kèm theo mức tiền phạt từ 10 triệu đến 200 triệu Đài tệ.
Một số doanh nghiệp từng hoạt động tại Việt Nam chia sẻ rằng việc sử dụng hệ thống chuyển tiền ngầm diễn ra khá phổ biến trong cộng đồng người lao động vì quy trình chuyển tiền chính thức thường gây thiệt hại tỷ giá và bất tiện, đặc biệt với người dân ở vùng nông thôn. Hệ thống này hoạt động dựa trên việc người ở Đài Loan giao tiền mặt cho đầu mối trong nước, sau đó số tiền tương ứng được chuyển đến tài khoản tại Việt Nam thông qua một đầu mối khác.
Tình trạng phổ biến và tiềm ẩn rủi ro
Việc sử dụng hệ thống chuyển tiền không chính thống này mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đã có không ít trường hợp người lao động bị lừa đảo, mất trắng số tiền lớn. Vì vậy, nhiều người lâu năm tại Đài Loan – am hiểu thị trường và biết ai đáng tin – thường được bạn bè đồng hương nhờ giúp chuyển tiền, và đôi khi vô tình trở thành mắt xích trong hệ thống vi phạm pháp luật Đài Loan.
Hiện tại, lao động họ Hồ đã trở lại nhà máy làm việc tại Gia Nghĩa. Viện kiểm sát Đài Nam cho biết vụ việc đang được xử lý theo Luật phòng chống rửa tiền, và sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ người này có thật sự vi phạm hay chỉ là người giúp đỡ đồng hương.